Воронежца осудят за незаконную банковскую деятельность

В Воронежской области завершили расследование предварительного следствия в отношении 47-летнего мужчины о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа» в понедельник, 11 июля.

По данным ведомства, мужчина на протяжении 3 лет за вознаграждение обналичивал деньги, без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии. Он использовал счета 14 подконтрольных ему организаций, которые не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. Ему перечисляли деньги под видом оплаты за оказанные услуги или приобретённые товары. Таким образом воронежец получил более 160 миллионов рублей.

Полицейские изъяли у фигуранта ноутбуки, компьютеры, телефоны, банковские карты, носители электронной информации. Материалы уголовного дела направили в суд.