В Воронежской области осудят группу теневых банкиров

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 4 участников группы. Они обвиняются в проведении незаконных банковских операций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД во вторник, 19 июля.

С марта 2016 по июль 2019 года фигуранты создали 11 организаций. Они проводили банковские операции о открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассацию, а также кассовое обслуживание. Кроме того, они обналичивали деньги клиентов, и получали вознаграждение в размере 5% от сумм за свои услуги.

Общая сумма обналиченных денежных средств превысила 360 млн рублей, а незаконный доход злоумышленников составил более 18 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.