Теневые банкиры в Воронеже за три года вышли на оборот в 200 млн рублей

В Воронеже МВД пресекло деятельность теневых банкиров, как сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали пять членов преступной группы в возрасте от 34 до 62 лет. Было установлено, что они создали нелегальную систему банковского обслуживания. Более трех лет до августа этого года они занимались инкассацией и рассчетно-кассовым обслуживанием.

Но самой прибыльной стала услуга по обналичиванию денег по расчетным счетам 15 фирм-одновневок. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли средства банкирам, и получали их обналиченными за минусом комиссии в 11 %. Общий оборот выгодного теневого бизнеса составил более 200 млн рублей. СК возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». подозреваемые под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, за исключением самых активных членов группировки - супругов, которые находятся под домашним арестом.