Арестованный владелец сети Marton с отелями в Воронеже отверг все предъявленные ему обвинения

Владелец крупной сети отелей Marton Андрей Марченко опроверг все обвинения, которые ему были предъявлены в рамках уголовного дела по обвинению в мошенничестве, а также неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщают коллеги из «ТАСС» со ссылкой на адвоката Марченко.

Марченко является бывшим компаньоном по гостиничному бизнесу Виктора Момотова, экс-судьи Верховного суда, который стал фигурантом другого уголовного дела. По версии следователей, Момотов нарушал антикоррупционное законодательство и имел связи с преступной группировкой «Покровский». Используя свои полномочия, он смог легализовать 11 объектов недвижимости и стать совладельцем сети отелей. Адвокат Марченко сообщил, что его подзащитный с Момотовым давно не поддерживает деловые связи.

В данный момент Андрею Марченко предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ), а также в уклонении от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ). Отельер вину не признает.

В ходе расследования арестовали и допросили доверенное лицо бизнесмена Ольгу Тимофеенко, а также его сына Ивана Марченко. На последнего были переоформлены все документы на объекты недвижимости отельного бизнеса. По данным следователей, Тимофеенко по указанию старшего Марченко отвечала за все финансовые операции в гостиничной сети, а сам отельер неофициально занимался операционным управлением даже после передачи бизнеса сыну.

Следствие считает, что Андрей Марченко для занижения налоговой базы формально раздробил свой бизнес. Скрытые от налоговой средства он переводил на фиктивные ИП своих близких родственников и знакомых под видом арендной платы.

Кроме этого, Марченко совместно с Тимофеенко похитили из бюджета Краснодара более 100 млн рублей. Для этого они инициировали фиктивное судебное разбирательство и смогли получить незаконную выгоду при выкупе двух земельных участков в центре Краснодара, где в 2019 году построили одну из гостиниц. В данный момент все фигуранты уголовного дела находятся в краснодарском СИЗО.