Воронежцев предупредили о фальшивых «верификационных депозитах»

2 апреля в мессенджере Max в канале под названием «Вестник киберполиции России» жителям Воронежской области сообщили о новой уловке злоумышленников. Аферисты активно практикуют тактику со «встречными переводами», заманивая людей обещаниями больших призов или сверхдоходов от вложений.

Жертве сообщают о выигрыше или успешном вложении в инвестиции, но для получения денег требуют совершить так называемые «верификационный депозит», «антифрод-проверку» или «гарантийный перевод». По задумке аферистов, человек должен перевести деньги сам себе, чтобы подтвердить платёжеспособность или пройти проверку.

На деле это ловушка. Ни один банк, брокер или легальная финансовая организация не используют подобные процедуры. Если требуется комиссия, её никогда не попросят оплачивать встречным переводом на карту физического лица или отдельным платежом неизвестному получателю.

Напомним, недавно сотрудники УБК и уголовного розыска задержали двух местных жителей – 17 и 24 лет, которые обеспечивали работу оборудования для телефонных мошенников. Молодые люди не были знакомы, но трудились на одних и тех же кураторов. Полиция призывает воронежцев быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам под любыми предлогами.