Организатор банды, которая обналичила материнский капитал на 3 млн рублей в Воронеже, сбежал в Мексику

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении членов преступной группы, похитившей более трех миллионов рублей бюджетных средств, обналичивая сертификаты на материнский капитал. 

Как следует из материалов дела, свои преступные действия злоумышленники вели через две организации - ООО «Триумф-В» и КПК «Ваш капитал». Офис располагался в центре Воронежа по адресу: проспект Революции, д. 6. Свои услуги об оказании помощи в вопросах обналичивания маткапитала мошенники активно рекламировали.

Схемы их был такова: с женщинами, которые к ним обращались, заключали договор целевого займа на строительство жилья, на сумму, которая им причиталась от государства. Однако после поступления денег на счета, клиентки их снимали и отдавали аферистам. Одновременно женщины у мошенников покупали земельный участок для строительства.  Дальше пакет документов и эти два договора подавали в пенсионный фонд с заявлением о направлении материнского капитала на погашение кредита.

После того, как ПФР перечислял бюджетные деньги на счет организации, у клиенток вычитали стоимость участка (180-200 тыс. руб). и услуг организации (70 тыс. руб.).

- В итоге женщины, связавшиеся с мошенниками, получали менее половины причитающихся им средств государственной поддержки (50-200 т.р.) и в придачу никому ненужный участок земли в лесном массиве Нижегородской области либо Эртильском районе Воронежской области, непригодный для строительства. При этом его реальная стоимость не превышала 5-10 т.р. Основную часть средств господдержки присваивали себе мошенники, - добавили в пресс-службе ведомства.

В то время как размер материнского капитала сейчас составляет 453 тысячи рублей.

Всего аферисты таким способом получили больше 3 млн рублей.  

Правоохранительным органам удалось поймать троих членов банды - учредителя фирм (одного из организаторов преступлений), их директора и менеджера. Каждого из них подозревают в 14 преступлениях по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». Им грозит до десяти лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.

Второго организатора объявили в международный розыск. По данным полиции, он может находиться в Мексике. Если его поймают, то его ждет та же учесть, что и первых трех. Кроме того, вместе с уголовным делом в Центральный районный суд Воронежа прокуратура направит иск о возмещении вреда, который мошенники нанесли государству. На имущество фирм аферистов наложили арест. Речь идет о двух дорогостоящих объектах недвижимости в Туапсинском районе Краснодарского края и автомобиль.